+7 (495) 332-37-90Москва и область +7 (812) 449-45-96 Доб. 640Санкт-Петербург и область

Отзыв о контрагенте образец для банка

Отзыв о контрагенте образец для банка

Особенности составления Как и любой официальный документ, письмо о деловой репутации имеет ряд особенностей и требований к оформлению. Отзыв пишется в одном экземпляре на фирменном бланке компании. Если он передается нарочно, можно сделать второй экземпляр, для отметки сотрудника банка о принятии. Так будет проще доказать, что требуемый документ был предоставлен, при возникновении спорных ситуаций.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Банк требует письмо о деловой репутации

Судебная практика Что такое письмо о деловой репутации и когда его нужно предоставлять? Прежде чем заключать договор на открытие расчётного счёта с новым клиентом банки запрашивают пакет документов, подтверждающих не только законность деятельности компании, но и её деловой статус на рынке.

Для того чтобы подтвердить его, необходимо предоставить отзыв от контрагентов или кредитных организаций, с которыми ранее сотрудничал субъект хозяйствования. Компании, которые существуют на рынке в течение многих лет, обязаны предоставить это письмо вместе с основным пакетом документов для открытия расчётного счёта. Новые предприятия, которые зарегистрированы меньше 3-х месяцев назад, и ещё не успели обзавестись деловыми контактами и связями, могут по усмотрению банка не предоставлять отзыв или же написать его самостоятельно.

В первом случае банковский работник проводит проверку без документа, подтверждающего репутацию, но по истечении срока, установленного банком у каждого по-разному , клиент обязан будет его предоставить. Законные основания для требования подобного документа от клиента Далеко не все собственники бизнеса спешат представить документ, подтверждающий репутацию компании, ссылаясь на банковский произвол и отсутствие законных оснований для этого требования.

В том числе были разработаны рекомендации по идентификации новых клиентов для банков. Тогда же ужесточились и меры наказания за несоблюдение требований закона ФЗ о противодействии финансированию терроризма. За неоднократные нарушения у кредитной организации могут отозвать лицензию.

На основании этого закона ФЗ банки имеют право запрашивать письмо, подтверждающее деловую репутацию. Такой документ помогает сотрудникам отдела безопасности оценить организацию ещё на этапе подготовки документов и исключить компании, которые имеют негативные отклики на рынке, и подставные фирмы-однодневки. Кто составляет и подписывает отзыв о деловой репутации Выступить гарантом надёжности компании могут как партнёры, финансово-кредитные организации, с которыми были договорные отношения, так и сама компания.

Для начала необходимо обратиться к партнёрам с просьбой написать рекомендательное письмо. Контрагенты пишут отзыв в свободной форме и заверяют его печатью и подписью директора. Предпочтительнее будет писать письмо на фирменном бланке, если таковые имеются в организации. Кроме того, выступить гарантом в этом случае может банк, с которым компания имела, или поддерживает по сей день, договорные отношения.

В этом случае письмо заверяет управляющий. Часто случается так, что контрагент отказывается писать рекомендации по причине нехватки времени, нежелания поднимать архивные договоры и т. В таком случае отзыв можно написать самостоятельно и предоставить на согласование партнеру. Письмо от контрагента Письмо о деловой репутации не имеет строгой регламентированной структуры.

Банки оставляют на усмотрение собственников выбирать, какие данные о деятельности компании стоит предоставить. Эта информация будет проверяться службой безопасности, поэтому стоит указывать максимально точные факты о деятельности организации. В отзыве желательно указать: действующие и исполненные договора с контрагентом с указанием примерных суммы по этим договорам это конфиденциальная информация, но никто не просит указывать всё до копейки ; отсутствие нареканий по исполнению договорных обязательств; дальнейшие планы по сотрудничеству с контрагентом.

Кредитные организации, с которыми работала компания, обычно, уже имеют утверждённую форму отзыва о деловой репутации. Как правило, в ней содержится информация об оборотах по счёту и количестве контрагентов. Для получения отзыва от финансовой организации достаточно просто отправить письменный запрос. Характеристика юридического лица о самом себе Бывают ситуации, когда у компании нет возможности предоставить письмо от контрагентов.

Причины могут быть разными, среди контрагентов отсутствуют фирмы, которые обслуживаются в этом банке, или же фирмы, которые могли дать рекомендации, уже были ликвидированы. В этом случае банк идёт навстречу потенциальным клиентам и готов принять письмо, написанное самой организацией.

Принципиальных отличий в тексте письма в этом случае нет, оно составляется на фирменном бланке, обязательно заверяется печатью и подписью директора. В тексте должна содержаться вся та информация о деятельности фирмы, которую сотрудники службы безопасности могут проверить через открытые информационные источники. А именно: список надёжных контрагентов; положительные отклики и публикации в СМИ о компании, если таковые имеются; рост прибыли; увеличение численности сотрудников; отсутствие в черных списках ФНС это можно проверить на официальном сайте налоговой службы.

Рекомендательное письмо, составленное самой организацией, можно прикладывать к пакету документов даже в том случае, если уже имеется отзыв от контрагентов. Такой документ может быть полезным не только при сотрудничестве с банками, для потенциальных контрагентов оно послужит отличным подтверждением надежности организации. Банк оставляет на усмотрение фирмы определить информацию, которую необходимо указать в письме.

В некоторых случаях можно указать данные заместителя директора или иного уполномоченного лица. Такие же полные данные об организации, про которую написан данный отзыв. Дата документа. Отзыв, на котором не будет проставлена дата, скорее всего, не будет принят к дальнейшему рассмотрению.

Чем актуальнее предоставленная информация, тем больше вероятности того, что банк примет положительное решение о сотрудничестве. Характеристика деловых отношений между контрагентами, подтверждённые фактическими данными: срок сотрудничества, список договоров, суммы договоров, отсутствие нареканий по исполнению договорных обязанностей, общая оценка фирмы как партнёра и дальнейшие планы по сотрудничеству.

Какие-либо другие факты, которые характеризуют организацию как благонадёжную. Вывод из вышесказанного: рекомендация для дальнейшего сотрудничества. Заверение письма печатью и подписью руководителя фирмы. Документы для скачивания бесплатно.

Судебная практика Что такое письмо о деловой репутации и когда его нужно предоставлять? Прежде чем заключать договор на открытие расчётного счёта с новым клиентом банки запрашивают пакет документов, подтверждающих не только законность деятельности компании, но и её деловой статус на рынке. Для того чтобы подтвердить его, необходимо предоставить отзыв от контрагентов или кредитных организаций, с которыми ранее сотрудничал субъект хозяйствования.

О том, что понимается под деловой репутацией, читайте статью КонсультантПлюс. Если у вас еще нет доступа к системе КонсультантПлюс, вы можете оформить его бесплатно на 2 дня. Кроме того, в п. Принимая во внимание предназначение данного документа, можно предложить следующую структуру рекомендательного письма: Сведения о лице, представляющем отзыв: наименование, ИНН, ОГРН, юридический адрес, контактные данные другой вариант — напечатать текст отзыва на фирменном бланке организации.

Образец письма о деловой репутации юридического лица для банка

Санкт-Петербург Образец рекомендательного письма в банк от контрагента Если банковская организация требует его предоставления, то пригодится наш образец рекомендательного письма в банк от контрагента. Также прикреплен бланк. Эта форма не является единственно верной, однако в ней отражены все необходимые моменты. С недавнего времени банки стали обращаться к юридическим лицам с просьбой предоставить рекомендательное письмо от одного из контрагентов.

Отзыв о деловой репутации контрагента — образец

Заверение в том, что рекомендуемая организация имеет привычку выполнять взятые на себя обязательства. Подпись уполномоченного лица. Указываются также ее расшифровка и должность лица. Если есть, то печать. В тексте представленного образца указана минимально возможная для такого вида документа информация. Бланк может быть заполнен несколькими контрагентами. Но желательно сделать его индивидуализированным.

Заверение в том, что рекомендуемая организация имеет привычку выполнять взятые на себя обязательства. Подпись уполномоченного лица.

Это распространенная практика. Наиболее вероятно, что вам придет запрос при следующих обстоятельствах. О том, какие еще сведения банки запрашивают при открытии счета , рассказали эксперты Системы Главбух. Во-первых, если вы собираетесь открыть расчетный счет в банке, в котором до этого никогда не обслуживались, будьте готовы, что банкиры попросят подтвердить деловую репутацию вашей компании. Если у вас есть счет в том же банке и вы открываете другой, то расспрашивать вас о деловой репутации никто не будет. Во-вторых, если ваша компания давно действующая. У новых недавно открывшихся организаций сведения о деловой репутации не запрашивают, поскольку она еще не сформировалась. В нем прямо сказано: деловую репутацию компании подтверждают отзывы ее контрагентов, которые являются клиентами того же банка. А также отзывы банков, в которых компания уже имеет или ранее имела счета п.

Рекомендация для партнера в банк

Нпример, договор поставки от В частности, заключили новый договор поставки на год от Данные вопросы более подробно раскрыты в других материалах нашего сайта, например в статьях: В дальнейшем представленные отзывы проверяются на предмет их соответствия истине специальными службами банка.

.

.

Печатная версия. Отзыв о деловой репутации для банка; Отзыв о деловой репутации пример; Отзыв о деловой репутации контрагента образец.

Отзыв о деловой репутации контрагента - образец

.

Письмо о деловой репутации юридического лица

.

.

.

.

.

Комментарии 0
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Пока нет комментариев. Будь первым!

© 2018-2021 uggs-online.ru